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La Guardia Civil esclarece la estafa de más de 250.000 euros a empresarios de cuatro provincias españolas (01/06/2020)

Existen 9 empresas perjudicadas en las provincias de Alicante, Murcia, Valencia y Zaragoza

La investigación ha durado un año y se ha saldado con 2 detenidos y 4 investigados

La Guardia Civil ha detenido en Dolores (Alicante) a 2 hombres y ha investigado a otros 4, como presuntos autores de 9 delitos de estafa en los que han resultado perjudicadas varias empresas con domicilio social en las provincias de Alicante, Murcia, Valencia y Zaragoza. La pérdida económica causada asciende a más de 250.000 euros.

Agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Dolores (Alicante) han esclarecido 9 delitos de estafa, cometidos presuntamente por 6 personas pertenecientes a la gerencia de una empresa afincada en Murcia, y que estafaron a varias compañías distribuidas por todo el territorio nacional.

La primera denuncia recibida se remonta al mes de junio del año 2019, por la que un empresario de Albatera (Alicante) informó a los agentes que una compañía de Murcia les había realizado un pedido de material de construcción, valorado en más de 28.000 euros, que pagó con un pagaré sin fondos.

Una vez analizada la situación de la empresa compradora, su gerencia, los trabajadores y sus vinculaciones con entidades bancarias, aparecieron nuevas víctimas a las que habían estafado de la misma manera, esto es, con pagarés valederos para el cobro a 60 días, a sabiendas de que la cuenta bancaria a la que estaba vinculada carecía de dinero.

Engañar a todas estas empresas había sido bastante fácil, considerando que los timadores contaban el buen nombre y el aval de una empresa con una solvencia económica que había durado 22 años… hasta que cambió de gerencia en febrero de 2019.

Fue en esa fecha cuando los nuevos gerentes iniciaron las estafas, conocedores de que para sus clientes iba a ser prácticamente imposible detectar cualquier anomalía, al haber ocurrido el cambio de administración en un periodo tan reciente.

Por estos motivos, durante los dos primeros meses se apresuraron a realizar pedidos fraudulentos a empresas dedicadas a sectores comerciales de la construcción, agricultura, aires acondicionados, calefacción y material eléctrico o informático. Se llegaron a contabilizar 9 firmas perjudicadas, repartidas por las localidades de Albatera, Pilar de la Horadada y Orihuela, en Alicante; Librilla, Mazarrón, Puerto Lumbreras y Barrio del Carmen, en Murcia; Beniparrel, en Valencia; y La Almunia de Doña Godina, en Zaragoza.

Tras más de un año de investigación, la Guardia Civil de Dolores ha conseguido detener a 2 de los presuntos autores e investigar a otros 4 hombres, relacionados con los 9 delitos de estafa que han causado más de 250.000 euros en pérdidas.

Fuente: Ministerio del Interior
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